【公告】嘉威114年股東常會重要決議事項
日 期：2025年05月26日
公司名稱：嘉威 (3557)
主 旨：嘉威114年股東常會重要決議事項
發言人：柯愛惠
說 明：
1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第九屆董事暨獨立董事:
獨立董事當選人:
徐守德
許欽洲
陳瑋芝
董事當選人:
欣福投資有限公司 代表人：黃清森
司馬特投資有限公司 代表人：吳世偉
欣福投資有限公司 代表人：吳麗華
司馬特投資有限公司 代表人：侯榮顯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「背書保證管理辦法」部份條文案
(2)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案
(3)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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日 期：2026年02月04日公司名稱：慧洋-KY(2637)主 旨：補充公告慧洋-KY115年01月份自結盈餘發言人：薛亦駿說 明：1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:慧洋海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充公告本公司115年01月份自結盈餘6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本月營業收入：USD 42,701,356 TWD 1,346,075 (仟元)去年同期變動率 11.93%累計營業收入：USD 42,701,356 TWD 1,346,075 (仟元)去年同期變動率 11.93%本月營業利益：USD 7,487,431 TWD 236,026 (仟元)去年同期變動率 92.99%累計營業利益：USD 7,487,431 TWD 236,026 (仟元)去年同期變動率 92.99%本月稅前損益：USD 2,291,336 TWD 72,229 (仟元)
【公告】力積電114年第四季自結合併損益
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【公告】百和115年1月份自結合併營收概算
日 期：2026年02月05日公司名稱：百和(9938)主 旨：百和115年1月份自結合併營收概算發言人：葉桂珠說 明：1.事實發生日:115/02/052.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司115年1月份自結合併營收概算當月數 當月數項目 115年1月 114年1月 差異比率------------------ ------------- ------------- --------合併營業收入淨額 $ 1,565,417 $ 1,285,001 21.8%(新台幣仟元)註：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】明安董事會重要決議事項
日 期：2026年02月04日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會重要決議事項發言人：周益男說 明：1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)決議通過審查本公司民國114年度董事長及經理人年終獎金擬議發放案。(2)決議通過審查本公司民國114年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。(3)決議通過審查本公司民國115年經理人薪酬調整案。(4)決議通過本公司115年度之營運計畫。(5)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約。(6)決議通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
【公告】新產董事會決議召開115年股東常會事宜
日 期：2026年02月04日公司名稱：新產(2850)主 旨：新產董事會決議召開115年股東常會事宜發言人：蔡世賢說 明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：台北市建國北路二段15號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告書(2)：一一四年度審計委員會審查報告書(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：本公司買回庫藏股決議及執行情形報告(5)：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」(6)：修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」(7)：修正本公司「永續發展實務守則」6.召集事由二：承認事項(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：無
【公告】台一召開115年股東常會相關事宜
日 期：2026年02月06日公司名稱：台一(1613)主 旨：台一召開115年股東常會相關事宜發言人：簡崇碩說 明：1.事實發生日:115/02/062.發生緣由:公告本公司召開115年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：115年5月29日(星期五)上午九時整。二、股東常會地點：桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。三、股票停止過戶期間：115年3月31日至115年5月29日。四、召集事由：(一) 報告事項：1、本公司114年度營業報告。2、本公司114年度監察人查核報告書。3、報告本公司及子公司114年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。4、報告本公司訂定「永續發展實務守則」。5、報告本公司修訂「誠信經營守則」。6、其他報告事項。(二) 承認事項：1、本公司114年度營業報告書及財務報表案。2、本公司114年度盈虧撥補案。(三) 討論暨選舉事項：1、修訂「章程」部份條文案。2、修訂「資金貸與他人及為他人背書保證處理程序」部份條文案。3、補選董事案。(四) 臨時議案：五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國115年3月31日
【公告】華軒董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年02月05日公司名稱：華軒(2740)主 旨：華軒董事會決議召開115年股東常會發言人：陳朝泉說 明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自1
【公告】久陽法人董事變更公司名稱
日 期：2026年02月04日公司名稱：久陽(5011)主 旨：久陽法人董事變更公司名稱發言人：黃俊義說 明：1.發生變動日期:115/02/042.法人名稱:台苯投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:法人董事「台苯投資有限公司」變更名稱8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:本公司於115年2月4日接獲通知，法人董事「台苯投資有限公司」已更名為「台苯投資股份有限公司」，該公司已於115年2月3日完成變更登記。
【公告】玉山金暨子公司115年1月自結盈餘
日 期：2026年02月06日公司名稱：玉山金(2884)主 旨：玉山金暨子公司115年1月自結盈餘發言人：林俊佑說 明：1.事實發生日:115/02/062.公司名稱:玉山金融控股公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司暨子公司115年1月自結盈餘。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公告本公司暨子公司115年1月業績資料，自結稅前 自結稅後 累積稅前 累積稅後 累積每股盈餘 盈餘 純益 純益 稅後盈餘(億元) (億元) (億元) (億元) (元)玉山金控 49.61 40.20 49.61 40.20 0.25玉山銀行 41.64 33.97 41.64 33.97 0.23玉山證券 5.38 4.63 5.38 4.63 0.84玉山創投 3.20 3.30 3.20 3.30 0.60玉山投信 0.41 0.32 0.41 0.32 1.08註1:上述資料均係自結數字，未經會計師查核
國票金 公告本公司115年1月份自結盈餘
公開資訊觀測站重大訊息公告(2889)國票金-公告本公司115年1月份自結盈餘1.事實發生日:115/02/062.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司115年1月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司115年1月份自結稅後盈餘4億8,606萬元，較去年同期增加212.73%，每股稅後盈餘0.13元，1月底每股淨值12.81元。公告本公司及主要子公司115年1月份自結損益： 當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後 稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘 (百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國票金控 ： 486 486 486 486 0.13國際票券 ： 310
【公告】台苯法人董事變更公司名稱
日 期：2026年02月04日公司名稱：台苯(1310)主 旨：台苯法人董事變更公司名稱發言人：呂政欣說 明：1.發生變動日期:115/02/042.法人名稱:台苯投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:不適用8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:本公司於115年2月4日接獲通知，法人董事「台苯投資有限公司」已更名為「台苯投資股份有限公司」，該公司已於115年2月3日核准變更登記完成。
天蔥訂6/2召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2740)天蔥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自115年3月29日至115年4月8日1
天蔥 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2740)天蔥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自115年3月29日至115年4月8日
【公告】和勤代重要子公司嘉興和新精沖科技有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回案
日 期：2026年02月06日公司名稱：和勤(1586)主 旨：代重要子公司嘉興和新精沖科技有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回案發言人：鄭婷勻說 明：1.董事會決議日期:115/02/062.發放股利種類及金額:現金股利共計美金3,300,000元。3.其他應敘明事項:(1)本公司係透過和勤集團公司轉投資和勤國際公司，再透過和勤國際公司持有嘉興和新精沖科技有限公司，以上各層持股比例均為100%。(2)上列之現金股利發放全數匯回，最終盈餘將匯回本公司。
【公告】華軒董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜
日 期：2026年02月05日公司名稱：華軒(2740)主 旨：華軒董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜發言人：陳朝泉說 明：1.事實發生日:115/02/052.公司名稱:華軒地產股份有限公司(原名天蔥國際股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、依據本公司於114年12月30日股東臨時會決議通過修訂「公司章程」變更公司名稱案，並業經新北市政府115年1月20日新北府經司字第1158001990號函核准變更登記在案，本公司名稱由「天蔥國際股份有限公司」更名為「華軒地產股份有限公司」，公司簡稱由「天蔥」變更為「華軒」，上櫃股票代號未變動仍為「2740」。二、經本公司115年2月5日董事會決議通過，擬訂定115年3月30日為換票基準日，辦理新股票換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後本公司將另行公告。6.因應措施:一、換發有價證券名稱：原名「天蔥國際股份有限公司」更名為「華軒地產股份有限公司」，公司簡稱由「天蔥」變更為「華軒」，上櫃代號未變動仍為「2740」。二、應換發有價證券股份總額至目前為止合計14,
【公告】台塑取得設備
日 期：2026年02月04日公司名稱：台塑(1301)主 旨：台塑取得設備發言人：林勝冠說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:生產用之機械設備2.事實發生日:114/2/5~115/2/43.董事會通過日期: 民國115年3月6日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：一批；每單位價格：不適用；交易總金額：336,573,671元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台朔重工股份有限公司；其與公司關係：持股32.92%之轉投資公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:詢議價結果報價最低；前次移轉之所有人等：不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用10.交付
【公告】凡甲董事會重要決議事項
日 期：2026年02月04日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事會重要決議事項發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司115/02/04董事會決議通過之重要議案如下:一、通過本公司114年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。二、通過114年度董事會及功能性委員會績效評估案。三、通過本公司薪資報酬委員會115年度行事曆案。四、通過本公司基層員工範圍、修訂「年終獎金暨員工酬勞發放辦法」暨115年度基層員工範圍定期評估案。五、通過民國115年度營運計畫及預算案。六、通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。七、通過增資越南子公司案。八、通過本公司國內無擔保轉換公司債轉換為普通股，訂定轉換普通股增資基準日案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
【公告】(補充公告)代子公司鼎創有限公司公告以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓-簽訂辦公大樓之土建及裝修工程合約
日 期：2026年02月04日公司名稱：緯創(3231)主 旨：(補充公告)代子公司鼎創有限公司公告以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓-簽訂辦公大樓之土建及裝修工程合約發言人：石慶堂說 明：1. 原公告日期：111/04/202. 簡述原公告申報內容：子公司鼎創有限公司原於111年4月20日董事會通過，擬於新台幣2,125,000仟元預算內以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓3. 變動緣由及主要內容：本公司現與非關係人宏偉營造股份有限公司簽訂辦公大樓之土建及裝修工程合約，契約總金額為新台幣1,015,800仟元4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無