【公告】單井110年股東常會改選董事及獨立董事

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:單井 (3490)

主 旨:單井110年股東常會改選董事及獨立董事

發言人:游孟哲

說 明:

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事王祥亨 單井工業(股)公司董事長

董事林國棟 單井工業(股)公司副總

董事鄒麗芬 單井工業(股)公司監察人

董事游孟哲 單井工業(股)公司總經理

獨立董事陳榮華 資信聯合會計師事務所所長

獨立董事鄭明忠 金協連環保工程有限公司總經理

獨立董事謝明仁 勤茂會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事王祥亨 單井工業(股)公司董事長

董事鄒麗芬 單井工業(股)公司監察人

董事游孟哲 單井工業(股)公司總經理

董事鄭明忠 金協連環保工程有限公司總經理

獨立董事謝明仁 勤茂會計師事務所會計師

獨立董事陳至誠 單井工業(股)公司監察人

獨立董事簡定國 單井工業(股)公司監察人

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

王祥亨 2,207,843股

鄒麗芬 1,318,834股

游孟哲 312,300股

鄭明忠 110,000股

謝明仁 0股

陳至誠 177,969股

簡定國 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:無監察人。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:無。