【公告】單井董事會決議108年股東常會召開事宜(更正議程及新增討論案)

日 期：2019年05月10日

公司名稱：單井 (3490)

主 旨：單井董事會決議一○八年股東常會召開事宜(更正議程及新增討論案)

發言人：游孟哲

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路778號15樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○七年度營業狀況報告

2.一○七年度審計委員會查核報告書

3.一○七年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形

4.一○七度對外投資報告事項

5.實施庫藏股執行報告

6.修訂「買回本公司股份轉讓員工辦法」案(原列討論事項)

5.召集事由二、承認事項:

1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案

2.一○七年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案

2.一○八年度現金減資案(新增討論事項)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)開會時間:中華民國一○八年六月二十七日(星期四)上午九時整。

(2)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行

使期間自民國108年5月28日至民國108年6月24日止，以臺灣集中保管結算所股份有

限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等法規辦理之。

(3)本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。為鼓勵股東參與公司

監理，於不違背法令前提下，本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席且

持股1,000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。

(4)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案，相關提案文件請以書面寄至本公司

(新北市土城區中山路77號5樓財會部)或以電子郵件方式寄至受理信箱:governance@

singlewell.com.tw。

(5)受理提案及提名期間:為108年04月22日至108年05月02日止(郵戳或電子郵件為憑)。