【公告】喬福機械公司董事會決議

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日 期:2022年03月22日

公司名稱:喬福 (1540)

主 旨:喬福機械公司董事會決議

發言人:范裴羢

說 明:

1.事實發生日:111/03/22

2.公司名稱:喬福機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

喬福機械公司今(22)日召開董事會,重要決議如下:

一、核准一一○年度營業報告書(含一一一年營運計劃),

一一○年財務報表,其中全年個別營收為新台幣360,792

仟元,稅後淨利約為新台幣(2,131)仟元,每股盈餘

為新台幣(0.04)元。

二、核准配發110年度資本公積中之庫藏股交易項下提撥

25,642,084元,按配息基準日股東名簿記載之持有股份,

每股配發 0.3元,現金配發至元為止(元以下全捨),配

發不足一元之畸零款,授權董事長洽特定人辦理。

擬依法提請董事會審議,股東會核議。

現金發放俟股東常會通過,授權董事會訂定發放基準日分派@之

。本分派案如經主管機關修正,或因本公司流通在外股數變

動致配息比率發生變動時,擬提請股東會授權

董事會全權處理之。

三、核准一一○年度扣除員工酬勞及董監酬勞(董事酬勞)後@,

稅後純益為新台幣-3,624,312元,依本公司章程規定分配

員工現金酬勞新台幣0元,董、監事酬勞新台幣0元。

110年度因稅後為負數,故今年不予分配員工現金酬勞及董@、

監事酬勞。

四、核准召集111年股東常會,並訂於6月29日上午九時假

本公司(台中市神岡區中山路1056號5樓)舉行。