【公告】喬福機械公司董事會決議

日 期：2021年03月25日

公司名稱：喬福 (1540)

主 旨：喬福機械公司董事會決議

發言人：范裴羢

說 明：

1.事實發生日:110/03/25

2.公司名稱:喬福機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

喬福機械公司今(25)日召開董事會，重要決議如下：

一、核准一○九年度營業報告書(含一一○年營運計劃)，

一○九年財務報表，其中全年個別營收約為新台幣311,106

仟元，稅後淨利約為新台幣(19,722)仟元，每股盈餘

為新台幣(0.24)元。

二、核准配發2020年度資本公積中之庫藏股交易項下提撥

42,736,806元，按配息基準日股東名簿記載之持有股份，

每股配發 0.5元，現金配發至元為止(元以下全捨)，配

發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人辦理。

擬依法提請董事會審議，股東會核議。

現金發放俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之

。本分派案如經主管機關修正，或因本公司流通在外股數變

動致配息比率發生變動時，擬提請股東會授權

董事會全權處理之。

三、核准一○九年度扣除員工酬勞及董監酬勞(董事酬勞)後，

稅後純益為新台幣-20,656,908元，依本公司章程規定分配

員工現金酬勞新台幣0元，董、監事酬勞新台幣0元。

109年度因稅後為負數，故今年不予分配員工現金酬勞及董、

監事酬勞。

四、核准為外幣匯率避險操作目的，擬向彰化銀行申請避險

性衍生性金融商品綜合信用契約額度為美金100萬元；並由

董事會授權董事長辦理簽約及承作衍生性金融商品交易等

相關事宜。

五、核准為外幣匯率避險操作目的，擬向土地銀行申請避險性

衍生性金融商品綜合信用契約額度為美金10萬元；其中

一年期交易名目本金額度為美金1,000萬元；並由董事會

授權董事長辦理簽約及承作衍生性金融商品交易等相關事宜。

六、核准召集2021年股東常會，並訂於6月28日上午九時假

本公司(台中市神岡區中山路1056號5樓）舉行。

七、核准公司財務報表查核簽證係委託資誠聯合會計師事務所

辦理，茲因該事務所內部會計師職務調整，擬自民國110度起，

簽證會計師由劉美蘭會計師及王玉娟會計師，變更為

劉美蘭會計師及吳松源會計師。