【公告】喬山董事會決議召開111年股東常會(增列議案)

日 期：2022年05月10日

公司名稱：喬山 (1736)

主 旨：喬山董事會決議召開111年股東常會(增列議案)

發言人：羅雅芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會審查報告書。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)對子公司背書保證事後追認情形報告。

(6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(4)修訂本公司「股東大會議事規則」部分條文案。(新增)

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無。