【公告】喬山董事會決議召開110年股東常會

日 期:2021年03月26日

公司名稱:喬山 (1736)

主 旨:喬山董事會決議召開110年股東常會

發言人:羅雅芳

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳教室)

4.召集事由一、報告事項:

(a)109年度營業報告書。

(b)109年度審計委員會審查報告書。

(c)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(d)109年度盈餘分配現金股利情形報告。

(e)報告本公司買回股份執行情形。

(f)報告背書保證辦法訂定整體背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上之

必要性及合理性說明。

(g)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。

(h)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(a)109年度營業報告書及財務報表案。

(b)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(a)修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。

(b)修訂本公司「股東大會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:無。