【公告】啟發電董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論議案)

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日 期:2021年04月30日

公司名稱:啟發電 (6512)

主 旨:啟發電董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論議案)

發言人:吳佳芳

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/30

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段183號2樓(晶宴會館竹北館-碧劇場)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告

(2)本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)本公司誠信經營守則修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案

(3)擬辦理私募現金增資發行普通股案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

股東提案事宜:

依公司法第172條之1規定辦理;受理持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東提案,相關事項如下:

(1)受理時間:110年3月30日至110年4月8日止,每日上午9點至下午6點。

(2)受理處所:啟發電子股份有限公司(新竹縣竹北市復興一街251號14樓之1)

連絡單位:財務部 電話:03-6681958