【公告】商億-KY董事會決議召開股東會相關訊息(召開方式:實體股東會)

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:商億-KY (8482)

主 旨:商億-KY董事會決議召開股東會相關訊息(召開方式:實體股東會)

發言人:林芳毅

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:大瀚環球商務中心 市府中心(台北市信義區忠孝東路四段

560號8樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2021年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查本公司2021年度決算表冊報告。

(3)本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「背書保證作業程序」修正案。

(2)本公司「取得或處分資產作業辦法」修訂案。

(3)本公司修訂章程案(特別決議)。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選七席董事(含三席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除本公司新任董事之競業禁止案(特別決議)。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,本次股東會受理股東提案及董事提名

相關事宜如下:

受理提案期間:自111年04月08日至111年04月18日

受理提案處所:商億全球控股有限公司 臺北市大安區敦化南路二段97號2樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:111年05月14日至111年

06月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,

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