【公告】商之器董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:商之器 (8409)

主 旨:商之器董事會決議召開111年股東常會

發言人:陳迪智

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一O年度營業報告。

(2)一一O年度審計委員會查核報告。

(3)一一O年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一O年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一O年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無