【公告】商丞董事任期屆滿全面改選

日 期:2022年06月10日

公司名稱:商丞 (8277)

主 旨:商丞董事任期屆滿全面改選

發言人:謝大偉

說 明:

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:程慶中

自然人董事:姜長安

自然人董事:蕭武興

法人董事:躍利投資有限公司

獨立董事:陳枝凌

獨立董事:李文進

獨立董事:游啟忠

4.舊任者簡歷:

自然人董事:程慶中/本公司董事長兼總經理

自然人董事:姜長安/普誠科技董事長

自然人董事:蕭武興/本公司儲存事業群總經理

法人董事:躍利投資有限公司/桓基科技法人董事

獨立董事:陳枝凌/日正聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:李文進/前亞太電信股份有限公司營運長

獨立董事:游啟忠/雙博國際法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:程慶中

自然人董事:姜長安

自然人董事:蕭武興

法人董事:躍利投資有限公司

獨立董事:陳枝凌

獨立董事:李文進

獨立董事:游啟忠

6.新任者簡歷:

自然人董事:程慶中/本公司董事長兼總經理

自然人董事:姜長安/普誠科技董事長

自然人董事:蕭武興/本公司儲存事業群總經理

法人董事:躍利投資有限公司/桓基科技法人董事

獨立董事:陳枝凌/日正聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:李文進/前亞太電信股份有限公司營運長

獨立董事:游啟忠/雙博國際法律事務所主持律師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:本公司第十屆董事任期屆滿全面改選,並由三席獨立董事組成審計委員會,

取代監察人之設置。

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 選任時持股數

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董事 程慶中 187,092

董事 姜長安 577,290

董事 蕭武興 826,453

董事 躍利投資有限公司 10,025,533

獨立董事 陳枝凌 0

獨立董事 李文進 0

獨立董事 游啟忠 0

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。