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【公告】商丞第十屆第五次董事會重要決議

2019/12/20 15:49 中央社 中央社

日  期:2019年12月20日

公司名稱:商丞 (8277)

主  旨:商丞第十屆第五次董事會重要決議

發言人:謝大偉

說  明:

1.事實發生日:108/12/20

2.公司名稱:商丞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

壹、報告事項:

一、本公司「誠信經營執行情形」報告案。

二、本公司「企業社會責任推動計畫及執行情形」報告案。

貳、討論事項:

一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。

三、通過檢討本公司薪資報酬相關之管理辦法案。

四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。

五、通過檢討本公司「董事會績效自我評鑑辦法」案。

六、通過訂定本公司「一○九年度稽核計畫」案。

七、通過訂定本公司轉投資子公司Billion Ray Technologies Limited「一○九年度

稽核計畫」案。

八、通過訂定本公司轉投資子公司寧波豪威科技有限公司「一○九年度稽核計畫」案

九、通過本公司「一○九年度營運計畫」案。

十、通過本公司一○九年度簽證會計師之委任及報酬案。

十一、通過本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部組織調整,變更簽證會計師案

十二、通過本公司申請合作金庫商業銀行授信額度案。

參、其他議案及臨時動議:無。

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