【公告】唐鋒董事會重大決議

中央社
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日 期:2021年03月22日

公司名稱:唐鋒 (4609)

主 旨:唐鋒董事會重大決議

發言人:簡麗貞

說 明:

1.事實發生日:110/03/22

2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

(1)通過本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過修訂本公司融資循環及其實施細則案、投資循環及其實施細則案、關係人

交易之管理作業及其實施細則案、股務作業管理辦法及其實施細則案。

(3)通過修訂「公司章程」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過本公司民國109年度營業決算書表案。

(7)通過本公司民國109年度虧損案。

(8)通過本公司民國110年股東常會之「公告受理股東提案權期間」之相關事宜。

(9)通過召開本公司民國110年股東常會相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無