【公告】唐榮公司訂於本(110)年6月22日(星期二)上午9點40分召開股東常會。

日 期：2021年02月25日

公司名稱：唐榮公司 (2035)

主 旨：唐榮公司訂於本(110)年6月22日(星期二)上午9點40分召開股東常會。

發言人：鄭明正

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:本公司軋鋼大樓二樓簡報室（高雄市小港區沿海二路四號）

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司109年度營業報告。

（2）審計委員會審查本公司109年度決算報告。

〈3〉修正本公司「一級主管以上人員道德行為準則」部分條文報告。

〈4〉修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

〈5〉訂定本公司「誠信經營行為指南及作業程序」報告。

〈6〉訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）本公司109年度營業報告書、財務報表承認案。

(2) 本公司109年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第19屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第19屆當選董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已公告

14.其他應敘明事項:

本年股東常會受理持股1%以上股東提案期間為4月16日起至4月26日止，

共計11天，親自送件者截止日為4月26日下午5時止，郵件寄送者則以同日之郵戳為憑。

受理處所為：本公司台北辦事處，地址:台北市中正區館前路

65號7樓(唐榮公司)。