【公告】唐榮公司訂於本(109)年6月16日(星期二)上午9點40分召開股東常會。


日 期:2020年02月25日


公司名稱:唐榮公司 (2035)


主 旨:唐榮公司訂於本(109)年6月16日(星期二)上午9點40分召開股東常會。


發言人:鄭明正


說 明:


1.董事會決議日期:109/02/25

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司108年度決算報告。

〈3〉修正本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書、財務報表承認案。

(2) 本公司108年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」部分條文草案。

(二)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文草案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:已公告

14.其他應敘明事項:

本年股東常會受理持股1%以上股東提案期間為4月10日起至4月20日止,

共計11天,受理處所為:本公司台北辦事處,地址:台北市中正區館前路

65號7樓唐榮公司。


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