【公告】和鑫董事會決議召集112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月20日

公司名稱：和鑫 (3049)

主 旨：和鑫董事會決議召集112年股東常會相關事宜

發言人：簡智偉

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/20

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:南部科學園區台南市善化區北園一路7號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.111年度盈餘分配情形報告。

5.本公司募集公司債執行情形報告。

6.訂定買回本公司股份轉讓員工辦法報告。

7.買回本公司股份執行情形報告。

8.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認111年全年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

2.討論公司章程修訂案。

3.討論本公司股東會議事規則修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:增選本公司一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會將於上午九時準時開始。

(2)股東常會受理股東提案、提名期間：112年3月18日至112年3月28日。

(3)受理處所:和鑫光電股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。