【公告】和鑫全面改選董事及董事異動達三分之一以上

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:和鑫 (3049)

主 旨:和鑫全面改選董事及董事異動達三分之一以上

發言人:陳俊源

說 明:

1.發生變動日期:110/07/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:馬維欣(白石股份有限公司董事長)

(2)董事:華俐投資股份有限公司代表人:焦佑麒

(瀚宇彩晶股份有限公司董事長暨總經理)

(3)董事:于祖康(友利實業股份有限公司董事長)

(4)董事:戴尚義(新唐科技股份有限公司總經理)

(5)獨立董事:張天鷞(富堡工業股份有限公司董事)

(6)獨立董事:時大鯤(美國Archer-Daniels-Midland公司獨立董事)

(7)獨立董事:趙士懿(用心快樂社會企業股份有限公司董事長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:馬維欣(白石股份有限公司董事長)

(2)董事:華俐投資股份有限公司代表人:焦佑麒

(瀚宇彩晶股份有限公司董事長暨總經理)

(3)董事:于祖康(友利實業股份有限公司董事長)

(4)董事:周致中(華邦電子股份有限公司生產暨外包管理中心技術副總監)

(5)獨立董事:張天鷞(富堡工業股份有限公司董事)

(6)獨立董事:鄭丁旺(巧新科技工業股份有限公司獨立董事)

(7)獨立董事:張進福(安惠資訊股份有限公司董事長)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿,全面改選。

6.異動原因:任期屆滿,全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:馬維欣,持股數:4,998,825股

(2)董事:華俐投資股份有限公司代表人:焦佑麒,持股數:59,439,784股

(3)董事:于祖康,持股數:0

(4)董事:周致中,持股數:0

(5)獨立董事:張天鷞,持股數:0

(6)獨立董事:鄭丁旺,持股數:0

(7)獨立董事:張進福,持股數:0

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/26

10.同任期董事變動比率:3/7

11.同任期獨立董事變動比率:2/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無