【公告】和進108年股東常會全面改選董事監察人選舉結果

中央社
更新時間：

日 期：2019年06月10日

公司名稱：和進 (3191)

主 旨：和進108年股東常會全面改選董事監察人選舉結果

發言人：饒瑞峰

說 明：

1.發生變動日期:108/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事/誼華投資有限公司代表人/張煒華/日鑫事業有限公司專案經理

董事/誼華投資有限公司代表人/洪睿承/伊甸園實業有限公司總經理

董事/佳德投資有限公司代表人/黃彩彙/

董事/佳德投資有限公司代表人/洪耀輝/

董事/佳德投資有限公司代表人/謝豐如/元創建設(股)公司董事長

獨立董事-盧志重/知達聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事-郭國聖/龍善興業開發股份有限公司董事長

監察人-林金安/人道國際酒店董事

監察人-洪國恩/鳳凰互動股份有限公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事/佳德投資有限公司代表人/黃彩彙/

董事/佳德投資有限公司代表人/洪國恩/鳳凰互動股份有限公司總經理

董事/誼華投資有限公司代表人/張源政/

董事/誼華投資有限公司代表人/張煒華/日鑫事業有限公司專案經理

董事/誼華投資有限公司代表人/洪睿承/伊甸園實業有限公司總經理

董事/佳德投資有限公司代表人/謝豐如/元創建設(股)公司董事長

董事/佳德投資有限公司代表人/洪耀輝/本公司管理處主管

獨立董事/盧志重/知達聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事/郭國聖/龍善興業開發股份有限公司董事長

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監察人/吳恭緡/東莞泓燊建築工程有限公司總經理

監察人/陳星瑋/

監察人/林金安/人道國際酒店董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿董事監察人全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事-佳德投資有限公司代表人/黃彩彙/60,000股

董事-佳德投資有限公司代表人/洪國恩/60,000股

董事-誼華投資有限公司代表人/張源政/1,860,000股

董事-誼華投資有限公司代表人/張煒華/1,860,000股

董事-誼華投資有限公司代表人/洪睿承/1,860,000股

董事-佳德投資有限公司代表人/謝豐如/60,000股

董事-佳德投資有限公司代表人/洪耀輝/60,000股

獨立董事-盧志重/0股

獨立董事-郭國聖/1,000股

新任監察人選任時持股數:

監察人-吳恭緡/0股

監察人-陳星瑋/0股

監察人-林金安/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19

9.新任生效日期:108/06/10

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無

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