【公告】和進董事會決議110年度股東常會召開事宜(增列議案)

日 期：2021年05月11日

公司名稱：和進 (3191)

主 旨：董事會決議110年度股東常會召開事宜(增列議案)

發言人：鄭發全

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號

(新北市勞工活動中心504樓教室)

4.召集事由一、報告事項:

1.一Ｏ九年度營業報告。

2.監察人查核一Ｏ九年度決算表冊報告。

3.一Ｏ九年度辦理私募普通股辦理情形報告。

4.保障股東權益及內控改善措施執行情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。

2一Ｏ九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1修訂「公司章程」部分條文案。

2修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及國內有擔保可轉換公司債案。(新增)

4本公司減資彌補虧損案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公

司將於110年4月16日起至110年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東應於110年4月26日下午五時前，將提案函件寄(送)達本公司受理處所：

本公司財務處(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)，郵寄者以提案函件寄

達受理處所為憑。

(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法

第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式

為之(公開資訊觀測站http://newmopsov.twse.com.tw)，不另寄發開會通知書及

委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人褔邦證券股份有限

公司股務代理部查詢。電話︰02-23711658