【公告】和進獨立董事辭任

日 期：2019年11月19日

公司名稱：和進 (3191)

主 旨：和進獨立董事辭任

發言人：江雲松

說 明：

1.發生變動日期:108/11/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:盧志重

4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

6.異動原因:因個人事務繁忙辭任獨立董事一職。

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/06/09

9.新任生效日期:不適用

10.同任期董事變動比率:1/9

11.同任期獨立董事變動比率:1/2

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

(1)本公司於今日11月19日收到獨立董事之書面辭任書，即日生效。

(2) 盧志重獨立董事於108年11月19日起，辭任本公司獨立董事、薪酬

委員會委員。

(3) 本公司獨立董事之缺額，將於109年股東常會辦理相關補選事宜。