【公告】和迅董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜

日 期：2024年08月09日

公司名稱：和迅 (6986)

主 旨：和迅董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜

發言人：廖玉蓓

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/09

2.股東臨時會召開日期:113/09/27

3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/08/29

12.停止過戶截止日期:113/09/27

13.其他應敘明事項:受理113年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名

事宜

(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司

提出董事(含獨立董事)候選人名單。

(2)受理期間︰自民國113年8月16日起至113年8月26日下午4點以前寄(送)達為

準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備

董事會審查及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事

(含獨立董事)候選人名單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。

(3)受理提名處所:和迅生命科學股份有限公司財會部（地址:桃園市桃園區春日路

1490號6樓，電話:(03)317-5088）。