【公告】和碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：和碩 (4938)

主 旨：和碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：吳薌薌

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

(三)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下，

受理期間：112年3月21日起至112年3月30日止。

受理處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重

慶南路一段2號5樓)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自112年5月16日

起至112年6月12日止。