【公告】和益董事會召開111年股東常會事宜(更正)

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:和益 (1709)

主 旨:和益董事會召開111年股東常會事宜(更正)

發言人:黃俊哲

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓901會議室

(台北市中山區松江路350號9樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)以資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。