【公告】和淞董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日 期：2022年04月21日

公司名稱：和淞 (6826)

主 旨：和淞董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：劉兆慧

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/21

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路 33 號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司 110年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.本公司修訂「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

1.110 年度營業報告書及財務報表案。

2.110 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月25日至

111年6月21日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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