【公告】和泰車透過和展投資辦理實物減資取得和泰聯網之股權

日 期：2020年12月22日

公司名稱：和泰車 (2207)

主 旨：和泰車透過和展投資辦理實物減資取得和泰聯網之股權

發言人：劉松山

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

和泰聯網普通股

2.事實發生日:109/12/22~109/12/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：和泰聯網股份共83,000,000股，每單位價格：6.98元；

交易總金額579,059,584元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

和泰汽車(母公司)與其100%持有之子公司和展投資

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

集團組織優化及調整

和展投資於民國（下同）106年出資新台幣230,000,000元設立和泰聯網，

並於109年增資新台幣600,000,000元，減資前持有和泰聯網83,000,000股，

投資金額共新台幣830,000,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

和展投資退還和泰聯網股權總金額579,059,584元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

按長期投資帳面價值及會計師出具之查核報告；

董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

6.98元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

迄目前為止(本交易前):

和泰汽車子公司和展投資持有和泰聯網100%股份，共83,000,000股

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：78.43%

有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之

比例：99.15%

最近期財務報表營運資金數額：新台幣-3,447,298仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

集團組織優化及調整

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

1.民國109年12月22日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國109年12月22日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

博業會計師事務所

22.會計師姓名:

林金波

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第3335號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

實物減資退還股東

28.其他敘明事項:

1. 和泰聯網改為和泰汽車直接持有，交易基準日為109年12月24日。

2. 和泰聯網每股淨值：6.98；每股交易價格：6.98。