【公告】和椿112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一。

日 期:2023年06月09日

公司名稱:和椿 (6215)

主 旨:和椿112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一。

發言人:朱鋑隆

說 明:

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:程天縱。

(2)董事:張以昇。

(3)董事:李正模。

(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:陳怡君。

(5)獨立董事:黃呈琮。

(6)獨立董事:陳順發。

(7)獨立董事:胡宗和。

4.舊任者簡歷:

(1)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。

(2)董事:張以昇(和椿科技股份有限公司董事)。

(3)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。

(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:陳怡君(和椿科技股份有限公司董事)。

(5)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。

(6)獨立董事:陳順發(和椿科技股份有限公司獨立董事)。

(7)獨立董事:胡宗和(和椿科技股份有限公司獨立董事)。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:程天縱。

(2)董事:張以昇。

(3)董事:李正模。

(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。

(5)獨立董事:黃呈琮。

(6)獨立董事:周大任。

(7)獨立董事:劉冠廷。

6.新任者簡歷:

(1)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。

(2)董事:張以昇(和椿科技股份有限公司董事)。

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(3)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。

(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理)。

(5)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。

(6)獨立董事:周大任(智康創業投資股份有限公司董事長)。

(7)獨立董事:劉冠廷(大恆國際法律事務所主持律師)。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:程天縱35,000股。

(2)董事:張以昇1,398,248股。

(3)董事:李正模1,056,271股。

(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。(14,203,423股) 。

(5)獨立董事:黃呈琮0股。

(6)獨立董事:周大任0股。

(7)獨立董事:劉冠廷0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。