【公告】和椿召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月15日

公司名稱:和椿 (6215)

主 旨:和椿召開110年股東常會相關事宜

發言人:吳慧英

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度決算表冊案。

(2)一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』案。

(2)修訂『股東會議事規則』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:自一一○年四月一日至一一○年四月十二日下午4時止。

(2)受理股東提案處所:和椿科技股份有限公司

地址:台北市114內湖區洲子街60號1樓,電話:(02)8752-3311

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177條之1規定

,行使期間:自民國110年5月8日至110年6月4日止。

(4)電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw