【公告】和成董事任期屆滿全面改選事宜

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日 期:2021年07月09日

公司名稱:和成 (1810)

主 旨:和成董事任期屆滿全面改選事宜

發言人:羅月英

說 明:

1.發生變動日期:110/07/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

邱立堅 和成欣業股份有限公司董事長

吳岳龍 和成欣業股份有限公司董事

富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 和成欣業股份有限公司董事

郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 和成欣業股份有限公司董事

范偉洸 美孚設備工程股份有限公司董事長

汪承緯 光泉食品股份有限公司董事

蔡宏建 寶升開發股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

邱立堅 和成欣業股份有限公司董事長

吳岳龍 和成欣業股份有限公司董事

富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 和成欣業股份有限公司董事

郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 和成欣業股份有限公司董事

范偉洸 美孚設備工程股份有限公司董事長

汪承緯 光泉食品股份有限公司董事

王敏錡 宜津企業股份有限公司花蓮分公司董事長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:董事及獨立董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

邱立堅 12,832,033股

吳岳龍 2,736,416股

富禾投資股份有限公司 2,307,979股

郁弘股份有限公司 14,033,700股

范偉洸 0股

汪承緯 0股

王敏錡 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/28~110/06/27

9.新任生效日期:110/07/09

10.同任期董事變動比率:0%

11.同任期獨立董事變動比率:33%

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無