【公告】和康生董事會決議召開2022年股東常會事宜

日 期:2022年03月21日

公司名稱:和康生 (1783)

主 旨:和康生董事會決議召開2022年股東常會事宜

發言人:黃千恬

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2021年度營業報告。

(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(3)2021年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)2021年度個別董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2021年度營業報告及決算表冊案。

(2)承認本公司2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬於2022年度辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事增選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事提名公告期間:依公司法第172條之1及

公司法第192條之1規定,本公司受理持股百分之ㄧ以上

股東提案及提名【依據公司法第172條之1規定,持有已發行

股份總數百分之ㄧ以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案

,但以一項為限】。

本公司自2022年4月15日起至2022年4月25日上午九時止受理持股百分之ㄧ以上

股東書面提案(名),提案內容應以300字內(含標點符號)為限。

受理提案(名)處所:和康生物科技股份有限公司(地址:桃園市龜山

區科技一路88號)。

本次股東會股東以電子方式行使表決權,

行使期間:2022年5月22日起至2022年6月18日止。