【公告】和康生董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(新增討論案)

日 期：2021年05月14日

公司名稱：和康生 (1783)

主 旨：和康生董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(新增討論案)

發言人：陳松青

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/14

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「道德行為準則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一○九年度營業報告及決算表冊案。

(2)承認本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案

(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(4)本公司辦理私募有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會通過因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，授權董事長得視實際需要變更本公

司股東常會召開地點並公告之。

(2)依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以

上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限。本公司自一一○年

四月二十六日起至一一○年五月六日上午九時止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案，

且提案內容應以300字(含標點符號)為限。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，

本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條

之1規定之議案列於開會通知書。

本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(5)上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入

議案。

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：和康生物科技股份有限公司（地址：桃園市龜山區科技一路88號）。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間:

一一○年五月三十一日起至一一○年六月二十七日止。