【公告】和康生第九屆董事(含獨立董事)改選

中央社
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日 期:2020年06月29日

公司名稱:和康生 (1783)

主 旨:和康生第九屆董事(含獨立董事)改選

發言人:陳松青

說 明:

1.發生變動日期:109/06/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:環宇投資股份有限公司代表人徐立德

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張昌邦

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張樑

董事:中加投資發展股份有限公司代表人謝振楊

董事:中加投資發展股份有限公司代表人李(系秀)媛

董事:環宇投資股份有限公司代表人陳松青

獨立董事:鄧世雄

獨立董事:鄧泗堂

監察人:戴水泉

監察人:戴依

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:環宇投資股份有限公司代表人徐立德

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張昌邦

董事:中加投資發展股份有限公司代表人李(系秀)媛

董事:環宇投資股份有限公司代表人戴水泉

董事:張立言

董事:中加投資發展股份有限公司代表人戴依

獨立董事:鄧泗堂

獨立董事:鄧世雄

獨立董事:陳昭龍

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:環宇投資股份有限公司代表人徐立德 6138061股

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張昌邦 764767股

董事:中加投資發展股份有限公司代表人李(系秀)媛 1191939股

董事:環宇投資股份有限公司代表人戴水泉 6138061股

董事:張立言 518094股

董事:中加投資發展股份有限公司代表人戴依 1191939股

獨立董事:鄧泗堂 0股

獨立董事:鄧世雄 0股

獨立董事:陳昭龍 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/26~109/06/25

9.新任生效日期:109/06/29

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無