【公告】和大董事會決議通過現金增資發行新股案

日 期：2020年09月10日

公司名稱：和大 (1536)

主 旨：和大董事會決議通過現金增資發行新股案

發言人：陳俊智

說 明：

1.董事會決議日期:109/09/10

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):25,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:依發行股數及每股實際發行價格而定。

6.發行價格:實際發行價格及募集金額俟奉主管機關申報生效後，授權董事長

依市場狀況與證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條保留發行新股總額之15%，

即3,750,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%，即2,500,000股

對外公開承銷。

9.原股東認購或無償配發比例:餘發行股數之75%，即18,750,000股由原股東按

認股基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例分別認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東在認股

基準日起五日內，逕由本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零

股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，請授權董事

長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普

通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及改善財務結構。

13.其他應敘明事項:

(一)實際每股發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公

司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定訂定。

(二)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日

、增資基準日及辦理後續增資事宜。

(三)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、募集金額、預定

進度及預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如因主管機關核

定及為因應客觀環境需予修正或變更時，授權董事長全權處理之。