【公告】和大召開股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月16日

公司名稱：和大 (1536)

主 旨：和大召開股東常會相關事宜

發言人：陳俊智

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室

(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認111年度決算表冊案。

(2)提請承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:董事改選選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無

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