【公告】和勤董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年02月23日

公司名稱：和勤 (1586)

主 旨：和勤董事會決議召開112年股東常會

發言人：黃湘怡

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

(6)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD.(和勤馬來)清算時程報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國112年3月10日起至112年3月20日止，(以

112年3月20日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會

以書面方式提案及提名獨立董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件

於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵

寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。

受理提案(名)處所：和勤精機股份有限公司總管理處。

地址：彰化縣伸港鄉興工路40號

聯絡電話：04-7980339

傳真號碼：04-7980329

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