【公告】君帆董事會重要決議事項

日 期:2022年12月23日

公司名稱:君帆 (4584)

主 旨:君帆董事會重要決議事項

發言人:楊宜蓁

說 明:

1.事實發生日:111/12/23

2.公司名稱:君帆工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:

(1)通過子公司-無錫君帆科技有限公司2023年度之營運計畫

(2)通過本公司民國112年度之營運計畫

(3)通過本公司民國112年度稽核計畫

(4)通過擬修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案

(5)通過擬修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案

(6)通過擬向銀行申請授信額度事宜案

(7)通過擬展延『中小企業加速投資行動方案』貸款額度動用期限

(8)通過子公司-無錫君帆科技有限公司擬向兆豐國際商業銀行申請額度事宜案

(9)通過本公司擬直接投資設立泰國子公司案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無