【公告】名軒董事會決議擬與關係人簽訂營建工程契約案

日 期：2022年05月10日

公司名稱：名軒 (1442)

主 旨：名軒董事會決議擬與關係人簽訂營建工程契約案

發言人：吳勝利

說 明：

1.契約種類:工程契約

2.事實發生日:111/5/10~111/5/10

3.契約相對人及其與公司之關係:

中福營造(股)公司，本公司實質關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

授權就下列興建個案及交易金額新台幣6,879,691仟元以內與中福營造

(股)公司簽訂營建工程契約，明細如下：

(1)新北市淡水區淡海段2地號，交易金額新台幣3,932,618仟元。

(2)高雄市前金區後金段41、41-1~5、41-11~16地號，交易金額新台幣2,947,073仟元。

契約起迄日期：尚未正式簽約

限制條款及其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

為營運需求，進行發包營建工程契約。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國111年5月10日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年5月10日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本案經董事會決議通過，提請111年股東會討論。