【公告】同致董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：同致 (3552)

主 旨：同致董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳聖儒

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號(綠光花園餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度現金股利發放情形報告。

(5)本公司110年度背書保證情形報告。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(7)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(8)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:_

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月

18日起至民國111年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股

東務請於民國111年4月28日17時前寄(送)達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：僅書面方式，請於信封封面上加

註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務處(地

址：桃園市蘆竹區南青路1156巷9號，電話：03-3222902)。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為民國111年5月31日

至111年6月27日，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通

知，並依相關法令規定辦理。