【公告】同泰110年股東常會改選董事情形

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日 期:2021年08月20日

公司名稱:同泰 (3321)

主 旨:同泰110年股東常會改選董事情形

發言人:曾山一

說 明:

1.發生變動日期:110/08/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:欣揚投資(股)公司代表人:曾子章

董事:欣揚投資(股)公司代表人:沈再生

董事:欣揚投資(股)公司代表人:林瓊梅

董事:台灣表面黏著科技(股)公司代表人:王釋寬

獨立董事:簡禎富

獨立董事:劉若蘭

獨立董事:李松山

4.舊任者簡歷:

董事:欣揚投資(股)公司代表人:曾子章,欣興電子(股)公司董事長

董事:欣揚投資(股)公司代表人:沈再生,欣興電子(股)公司財務部總經理

董事:欣揚投資(股)公司代表人:林瓊梅,欣興電子(股)公司財務部協理

董事:台灣表面黏著科技(股)公司代表人:王釋寬,

香港商峻凌國際有限公司台灣分公司業務協理

獨立董事:簡禎富,國立清華大學清華講座教授

獨立董事:劉若蘭,原相科技(股)公司獨立董事

獨立董事:李松山,閎康科技(股)公司財務副總

5.新任者職稱及姓名:

董事:欣揚投資(股)公司代表人:曾子章

董事:欣揚投資(股)公司代表人:沈再生

董事:欣揚投資(股)公司代表人:郭政輝

董事:曾山一

獨立董事:簡禎富

獨立董事:劉若蘭

獨立董事:李松山

6.新任者簡歷:

董事:欣揚投資(股)公司代表人:曾子章,欣興電子(股)公司董事長

董事:欣揚投資(股)公司代表人:沈再生,欣興電子(股)公司財務部總經理

董事:欣揚投資(股)公司代表人:郭政輝,欣興電子(股)公司執行總經理

董事:曾山一,本公司總經理

獨立董事:簡禎富,國立清華大學清華講座教授

獨立董事:劉若蘭,原相科技(股)公司獨立董事

獨立董事:李松山,閎康科技(股)公司財務副總

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:

欣揚投資(股)公司(代表人:曾子章、沈再生、郭政輝):25,307,736股

曾山一:787,197股

獨立董事:

簡禎富:0股

劉若蘭:0股

李松山:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/06/11

11.新任生效日期:110/08/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無