【公告】同欣電董事會決議辦理現金減資相關事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：同欣電 (6271)

主 旨：同欣電董事會決議辦理現金減資相關事宜

發言人：呂紹萍

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.減資緣由:為考量公司未來整體營運暨財務結構規劃，並提升股東投資報酬率

及公司每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股東股本。

3.減資金額:178,690,420元

4.消除股份:17,869,042股

5.減資比率:10%

6.減資後股本:1,608,213,830元

7.預定股東會日期:111/06/08

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:160,821,383股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:

俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發

股票基準日等相關事宜。

12.其他應敘明事項:

1.本公司目前實際已發行股份總數為普通股178,708,282股，扣除本次擬註銷限制

員工權利新股17,857股，發行股份總股數預計為普通股178,690,425股。現金減資

金額訂為新台幣178,690,420元整，消除股份 17,869,042股，減資後普通股預計

為160,821,383股。依前述減少資本計算，預計減資比率約為10%，依各股東持股

情況，每股退還現金新台幣1元，惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換

發股票基準日之已發行在外總股數計算之。

2.依減資換股基準日股東名簿記載之各股東持有股份分別計算，每仟股減少100股

(即每仟股換發900股)總計消除股份17,869,042股。

3.減資後不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件

捨去)，所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。或

減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日起至停

止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之

普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價

給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價

承購。

4.本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同，俟股東常會通過

並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂「減資基準日」與「減資換發股票基準

日」等相關事宜。

5.本次辦理現金減資案之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日及

新股上市日，如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境修正，致影響

流通在外發行股份數量，現金減資比率與每股退還金額因此發生變動者，擬請股東

常會授權董事長全權處理之。