【公告】同協110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月15日

公司名稱：同協 (5460)

主 旨：同協110年股東常會重要決議事項

發言人：楊宗翰

說 明：

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決通過109年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決通過承認109年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事因任期屆滿全面改選。

選舉結果：

董事：劉定泮、許焜上、盧光輝、王陳惠、趙均珮、趙伊嫺、許家欣、陳春固。

獨立董事：崔婉華、李家宏、林宗儀。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司辦理現金減資案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(8)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。