【公告】同亨董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月18日

公司名稱:同亨 (5490)

主 旨:同亨董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:徐壬謙

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號

(科技生活館愛因斯坦廳會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)間接投資大陸情形。

(4)109年度資金貸與他人情形。

(5)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)109年度盈餘發放現金股利情形報告。

(7)股東提案結果報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報告。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:將依規範另行於公開資訊觀測站指定專區公告。