【公告】吉祥全111年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月17日

公司名稱:吉祥全 (2491)

主 旨:吉祥全111年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人:陳碧華

說 明:

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華

董事:廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏

董事:廣砷投資有限公司 代表人 李國隆

董事:羅光偉

獨立董事:王兆祥

獨立董事:黃瑞婷

獨立董事:楊承聰

4.舊任者簡歷:

董事:廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事

董事:廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏/本公司董事

董事:廣砷投資有限公司 代表人 李國隆/本公司董事

董事:羅光偉 本公司董事

獨立董事:王兆祥/本公司獨立董事

獨立董事:黃瑞婷/本公司獨立董事

獨立董事:楊承聰/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華

董事:廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏

董事:廣砷投資有限公司 代表人 李國隆

董事:羅光偉

獨立董事:王兆祥

獨立董事:黃瑞婷

獨立董事:楊承聰

6.新任者簡歷:

董事:廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事

董事:廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏/本公司董事

董事:廣砷投資有限公司 代表人 李國隆/本公司董事

董事:羅光偉 本公司董事

獨立董事:王兆祥/本公司獨立董事

獨立董事:黃瑞婷/本公司獨立董事

獨立董事:楊承聰/本公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華 15,410,166股

董事:廣砷投資有限公司 代表人 李國隆 15,410,166股

董事:廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏 15,410,166股

董事:羅光偉 5,890,000股

獨立董事:王兆祥 0股

獨立董事:黃瑞婷 0股

獨立董事:楊承聰 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24 ~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無