【公告】吉祥全代子公司浩瀚數位(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年04月21日

公司名稱：吉祥全 (2491)

主 旨：代子公司浩瀚數位(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳碧華

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/21

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司111年度營業報告。

第二案：監察人審查111年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司111年度決算表冊案。

第二案：承認本公司111年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：擬變更公司中英文名稱案。

第二案：修訂本公司「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:

第三案：本公司董監事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

第四案：解除本公司選任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/30

11.停止過戶截止日期:112/06/28

12.其他應敘明事項:

受理股東就本次股東常會之提案期間：

自112年05月17日起至112年05月26日下午5時止。

受理處所為：桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。