【公告】合1董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年02月27日

公司名稱：合1 (4743)

主 旨：合1董事會決議召開114年股東常會

發言人：鄭淑玲

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓(財團法人張榮發基金會國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇1輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由1、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.113年度健全營運計畫執行情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。

5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.113年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由2、承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認113年度虧損撥補案。

3.承認辦理本公司1O9年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計畫變更案。

7.召集事由3、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由4、選舉事項:無。

9.召集事由5、其他議案:無。

10.召集事由6、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無。