【公告】合騏董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:合騏 (8937)

主 旨:合騏董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:余滄斌

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、110年度營業報告書。

二、110年度審計委員會查核報告書。

三、110年度私募國內第1次有擔保可轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、110年度營業報告書及財務報表案。

二、110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無