【公告】合騏董事會決議召開一一0年第一次臨時股東會事宜

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日 期:2021年11月10日

公司名稱:合騏 (8937)

主 旨:合騏董事會決議召開一一0年第一次臨時股東會事宜

發言人:余滄斌

說 明:

1.董事會決議日期:110/11/10

2.股東臨時會召開日期:110/12/30

3.股東臨時會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1. 擬辦理私募普通股及國內有擔保可轉換公司債案。

2. 修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/12/01

11.停止過戶截止日期:110/12/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無