【公告】合正109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2020年06月23日

公司名稱：合正 (5381)

主 旨：合正109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：葉日宏

說 明：

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：優德投資(股)公司代表人李志誠/合正科技(股)公司董事長、柏諦集團總裁

法人董事：優德投資(股)公司代表人邱友信/合正科技(股)特別助理

獨立董事：齊德彰/文化大學會計系教授

獨立董事：謝萬華/萬鑫會計師事務所會計師

監察人：朱建州/誠信聯合會計師事務所會計師

監察人：葉雲相/合正科技(股)公司監察人

監察人：王慕凡/立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：優德投資(股)公司代表人李志誠/合正科技(股)公司董事長、柏諦集團總裁

法人董事：優德投資(股)公司代表人沈建宏/英屬開曼群島商芙羅倫斯美妝國際(股)公

司台灣分公司負責人

自然人董事：王慕凡//立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師

自然人董事：邱友信/合正科技(股)公司董事

獨立董事：齊德彰/文化大學會計系教授

獨立董事：陳宏毅/謙理法律地政聯合事務所主持律師

獨立董事：周佑達/鼎衡聯合會計師事務所所長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事：優德投資(股)公司代表人李志誠 16,429,919股

法人董事：優德投資(股)公司代表人沈建宏 16,429,919股

自然人董事：王慕凡 0股

自然人董事：邱友信 0股

獨立董事：齊德彰 0股

獨立董事：陳宏毅 0股

獨立董事：周佑達 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/23~112/06/22

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無