【公告】合機一一○年股東常會重要決議

日 期：2021年07月20日

公司名稱：合機 (1618)

主 旨：合機一一○年股東常會重要決議

發言人：陳亞萍

說 明：

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認一O九年度盈餘分配案(照案通過)。

決議:不分配。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:138,762,921權;94.76%

反對:88,290權;0.06%

棄權及無效:7,590,041權;5.18%

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案(照案通過)。

贊成:138,648,246權;94.68%

反對:200,315權;0.14%

棄權及無效:7,592,691權;5.18%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認一O九年度營業報告書及財務報告案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:138,777,921權;94.77%

反對:74,290權;0.05%

棄權及無效:7,589,041權;5.18%

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(照案通過)。

贊成:138,763,271權;94.76%

反對:85,290權;0.06%

棄權及無效:7,592,691權;5.18%

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案(照案通過)。

贊成:138,765,271權;94.76%

反對:84,290權;0.06%

棄權及無效:7,591,691權;5.18%

(3)通過資本公積發放現金案(照案通過)。

贊成:138,764,271權;94.76%

反對:79,395權;0.05%

棄權及無效:7,597,586權;5.19%

(4)通過本公司現金減資案(照案通過)。

贊成:138,715,344權;94.72%

反對:129,322權;0.09%

棄權及無效:7,596,586權;5.19%

7.其他應敘明事項:無。