【公告】合勤控民國111年股東常會第五屆董事（含獨立董事）全面改選之當選名單

日 期：2022年06月15日

公司名稱：合勤控 (3704)

主 旨：合勤控民國111年股東常會第五屆董事（含獨立董事）全面改選之當選名單

發言人：羅偉

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：朱順一

董事：楊國榮

董事：陳玉龍

董事：白蓮蘋

董事：財團法人合勤基金會

董事：魏哲和

獨立董事：石克強

獨立董事：錢鋒

獨立董事：柳金堂

4.舊任者簡歷:

董事：朱順一、合勤投資控股股份有限公司董事長

董事：楊國榮、合勤投資控股股份有限公司執行長

董事：陳玉龍、合勤投資控股股份有限公司董事

董事：白蓮蘋、合勤投資控股股份有限公司董事

董事：財團法人合勤基金會、合勤投資控股股份有限公司董事

董事：魏哲和、交通大學電子工程系教授

獨立董事：石克強、創一投資股份有限公司董事長

獨立董事：錢鋒、合勤投資控股股份有限公司董事

獨立董事：柳金堂、安侯建業聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：朱順一

董事：楊國榮

董事：陳玉龍

董事：黃文義

董事：李炳欽

董事：朱品潔

獨立董事：錢鋒

獨立董事：柳金堂

獨立董事：王晉良

6.新任者簡歷:

董事：朱順一、合勤投資控股股份有限公司董事長

董事：楊國榮、合勤投資控股股份有限公司執行長

董事：陳玉龍、合勤投資控股股份有限公司董事

董事：黃文義、盟創科技股份有限公司總經理

董事：李炳欽、智勤科技股份有限公司董事長

董事：朱品潔、財團法人合勤基金會副執行長

獨立董事：錢鋒、合勤投資控股股份有限公司董事

獨立董事：柳金堂、安侯建業聯合會計師事務所會計師

獨立董事：王晉良、國立清華大學電機工程系暨通訊工程研究所特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:

任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：朱順一（100,173,833股）

董事：楊國榮（2,252,051股）

董事：陳玉龍（8,498,178股）

董事：黃文義（213,243股）

董事：李炳欽（645,122股）

董事：朱品潔（3,505,444股）

獨立董事：錢鋒（0股）

獨立董事：柳金堂（0股）

獨立董事：王晉良（0股）

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。