【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

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日 期:2022年01月07日

公司名稱:合勤控 (3704)

主 旨:代子公司兆勤科技(股)公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:羅偉

說 明:

1.股東臨時會日期:111/01/07

2.重要決議事項:

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)改選第二屆董事及監察人。

任期自111/01/07~114/01/06止,當選名單如下:

董事:楊國榮先生、朱順一先生、羅偉先生。

監察人:沈靜怡小姐。

(6)通過解除第二屆董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。